راسلونا عبر البريد الالكتروني: [email protected]         لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب             بني ملال.. احتجاج الممرضين المتعاقدين للمطالبة بالإدماج في قطاع الصحة             الجزائر.. حالة ترقب وردود فعل محتشمة عقب تقديم موعد الانتخابات الرئاسية             أمطار وثلوج متوقعة ابتداء من يوم الجمعة بعدد من مناطق المغرب             أزيلال: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على عدة مشاريع تنموية             مباراة باهتة لأسود الأطلس أمام منتخب موريتانيا             المسطرة المدنية.. نقاش داخل البرلمان ومطالب بتحديث الترسانة القانونية             عودة الثلوج الى مرتفعات إقليم أزيلال وعملية إزاحتها من الطرقات مستمرة             التحديات التي تواجه الشباب المغربي في سوق العمل             نظام امتحان السياقة الجديد يتسبب في رسوب 90 % من المترشحين بعدد من المدن             إختلاق جريــمة وهمية للرفع من نسبة المشاهدة تقود المُنشط             الاتجار بالبشر.. توقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في الاختطاف والاحتجاز             التساقطات المطرية.. سد تانسيفت يسجل أعلى نسبة ملء على الصعيد الوطني             الزيادة في الأجور.. صرف الشطر الأول لرجال ونساء التعليم             انـتحار عون سلطة في ظروف غامضة             روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو             المغرب: بوابة الثقافات والتنوع الطبيعي             تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"             نشرة إنذارية..هبات رياح قوية مع تطاير للغبار اليوم السبت وغدا الأحد             بعد اتهامها بالسرقة.. علامة تجارية فرنسية تسحب “البلغة” من متاجرها             اليوم العالمي لمكافحة السل..أرقام وتفاصيل حول الوباء المدمر             امتحانات الباكلوريا..على المترشحين تدقيق معطياتهم عبر الخدمة الإلكترونية             المملكة المغربية تدين “بشدة” العملية الإرهابية التي تم تنفيذها قرب موسكو             أزيلال: عامل الإقليم يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بجماعة تاونزة ويقدم واجب العزاء لأسرة أحد ضحايا الحادث الأليم             المنتخب المغربي ضد أنغولا.. فوز صغير وأداء مقنع             ما هذا المستوى؟                                                                                                                                                                                                                                                           
 
كاريكاتير

 
مواقـــــــــــــــف

لمحات من تاريخنا المعاصر.. التعريب الإيديولوجي في المغرب


تفاهة التلفزة المغربية في رمضان والتربية على "التكليخة"


التنمية البشرية.. الخروج من المأزق


الفن الساقط


اكتمال بدر استهداف وتشويه رجال التعليم

 
أدسنس
 
حـــــــــــــــوادث

ارتفاع عدد قتلى حادثة السير المميتة بإقليم أزيلال إلى11

 
سياحـــــــــــــــة

عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 6,5 مليون سائح عند متم يونيو 2023

 
دوليـــــــــــــــــة

روسيا: بدء محاكمة متورطين في العمليات الارهابية التي اسفرت عن مقتل137 شخصا بموسكو

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  راسلونا عبر البريد الالكتروني : [email protected]

 
 
ملفــــــــــــــــات

نيويورك.. التنديد بانتهاكات حقوق النساء في مخيمات تندوف

 
وطنيـــــــــــــــــة

العقار في المغرب..ارتفاع في الأسعار خلال سنة 2023 مقارنة مع السنوات الماضية

 
جــهـــــــــــــــات

بني ملال.. احتجاج الممرضين المتعاقدين للمطالبة بالإدماج في قطاع الصحة

 
 

تغريم التجاري وفا بنك 500 ألف أورور بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 01 فبراير 2021 الساعة 09 : 16


 

تغريم التجاري وفا بنك 500 ألف أورور بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


أصدرت لجنة العقوبات بالهيئة الرقابية الفرنسية "ACPR"، عقوبات ضد "التجاري وفا بنك" بأوروبا، بسبب ما سمّته اختلالات همّت الرقابة الداخلية ونظام البنك، فيما يتعلق بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومطابقة النشاط التسويقي لمنتجات الشركة الأم.

وبموجب قرار لجنة العقوبات المذكورة، صدر في 17 دجنبر الماضي، سيدفع “التجاري وفا بنك”، الذي ينشط بخمسة دول أوروبية وبدول إفريقيا والمغرب العربي، غرامة قدرها 500 ألف أورو، بعدما رصدت خروقات أهمها عدم الامتثال لإجراءات تصنيف المخاطر، فيما يخص تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وبينما يمكن لـ "التجاري وفا بنك" استئناف القرار، خلال مهلة شهرين من تاريخ إخطاره بموجب الشروط المنصوص عليها، بنت اللجنة عقوبتها، استنادا إلى فحص أجرته على نشاط “التحاري وفا بنك”، استهدف تصنيف المخاطر، والتزامات الاحتياطات الواجبة، وتنفيذ التزامات الإبلاغ في حال وجود اشتباه، وبشأن الرقابة الداخلية على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الهيئة، أنها سجلت ثماني حالات لعدم إبلاغها عن شبهتي تمويل الإرهاب وغسل الأموال، تمت من طرف زبناء للبنك، يبلغ عددهم 10 ملايين عبر العالم، وأن "التجاري وفا بنك" كان عليه تحديد تصنيف مخاطر الأموال “المشبوهة”، بناء على طبيعة الخدمة المقدمة، وشروط المعاملة وخصائص العملاء، وخصائص الدولة أو منشأ الأموال ومقصدها، لكنه لم يلتزم بذلك بحسب تقارير لجنة المراقبة.

وأفاد المصدر نفسه، أن البنك لم يصنّف نشاط التجارة الدولية، على أنه عالي المخاطر وليس عادي، مشيرا إلى أن “المجلس الدستوري ومجلس الدولة، يقضي بتطبيق شرط تعريف الجرائم المعاقب عليها خارج القانون الجنائي، في المسائل الإدارية”، وأنه لا يمكن الاعتماد على “حرية التقدير إلى أجل غير مسمى”، كما لا يمكن اعتبار المؤسسة البنكية امتثلت للالتزامات، إلا إذا كانت الأنظمة والإجراءات الموضوعة، تفي بالمتطلبات التي تبررها، الأمر الذي لم يتم مع "التجاري وفا بنك".

وأضافت أن البنك كان مرة أخرى موضوع افتحاص منذ 3 أكتوبر 2018 إلى 1 فبراير 2019، بشأن نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومطابقة النشاط التسويقي لمنتجات الشركة الأم، الذي صدر إثره تقرير في 12 يوليوز 2019، وعلى ضوء التقرير، قررت الهيئة، في اجتماع بتاريخ 13 دجنبر 2019 بدء الإجراءات التأديبية الحالية.

 

فقرة من قرار لجنة العقوبات:

 


 


 








[email protected]

 

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ديربي" الرجاء والوداد يتراجع في الترتيب العالمي

أمن الحسيمة يشن حملة شرسة لمنع تضليل زجاج السيارات مع إبقاء سياراتهم دون الغير

التحرك المغربي في افريقيا والعالم العربي يقُضُّ مضجع النظام الجزائري

حرية الصحافة والتعـبير وحكومة الإخوان

وفد الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة يتوجه لفرنسا لتقديم العزاء في ضحايا تفجيرات باريس

بنكيران رئيس فريق بالبرلمان !

الرجاء يهزم قصبة تادلة بثلاثية

هذه خلفيات نشر بوعشرين لفضيحة شقة الوزير عمارة

بن كيران رفض أن 'يضع بيضة' فكان وجبة شهية للتماسيح

ماذا كان ينقص حركة “20 فبراير” أهم من سؤال ماذا تبقى منها؟

الفوائد الملتقطة في الرد على من زعم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة!

احذروا جريمة الزنا

ثلاثة ملفات أمام علاقات مغربية قطرية ناجحة

الوحدة ضرورة لصنعِ فضاء مغاربي قوي وبلا حدود

المجتمع المدني و حتمية توطيد الصرح المغاربي

أسرار 20 فبراير ورجالها “الحلقة الثانية”: الفوضى الخلاقة أو امْشِيشَاتْ الرفيق “ماو”

أزيلال : لقاء بدار الثقافة لتمويل مشاريع الصناع التقليديين والنهوض بالقطاع

البيئة الحاضنة للانحراف

جامع الفنا.. أكبر تجمّع سريالي للمأكولات في مراكش

ليبرمان: أمريكا تنظر بإعجاب للتغيرات السياسية التي عرفها المغرب





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  مجتمــــــــــــــــع

 
 

»  سياســــــــــــــة

 
 

»  تكافـــــــــــــــــل

 
 

»  اقتصـــــــــــــــاد

 
 

»  سياحـــــــــــــــة

 
 

»  وقائــــــــــــــــــع

 
 

»  وطنيـــــــــــــــــة

 
 

»  رياضــــــــــــــــة

 
 

»  حـــــــــــــــوادث

 
 

»  بيئــــــــــــــــــــة

 
 

»  جمعيــــــــــــات

 
 

»  جـــــــــــــــــــوار

 
 

»  تربويـــــــــــــــــة

 
 

»  ثقافــــــــــــــــــة

 
 

»  قضايـــــــــــــــــا

 
 

»  ملفــــــــــــــــات

 
 

»  من الأحبــــــــــار

 
 

»  جــهـــــــــــــــات

 
 

»  مواقـــــــــــــــف

 
 

»  دوليـــــــــــــــــة

 
 

»  متابعــــــــــــــات

 
 

»  متفرقــــــــــــات

 
 
أدسنس
 
سياســــــــــــــة

انتفاضة المهمشين في برلمان الاستقلال

 
تربويـــــــــــــــــة

أزيلال: المدرسة العتيقة سيدي إبراهيم البصير تحتفي بأبنائها المتفوقين دراسيا في حفل التميز

 
صوت وصورة

ما هذا المستوى؟


الندوة الصحافية لوليد الركراكي قبل لقاء منتخب أنغولا


استمرار بكاء الصحافة الإسبانية على إبراهيم دياز


مدرعات سريعة وفتاكة تعزز صفوف القوات البرية المغربية


تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات

 
وقائــــــــــــــــــع

انـتحار عون سلطة في ظروف غامضة

 
مجتمــــــــــــــــع

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بأزيلال فرصة لإبراز الأدوار الطلائعية للأم المغربية

 
متابعــــــــــــــات

إختلاق جريــمة وهمية للرفع من نسبة المشاهدة تقود المُنشط

 
البحث بالموقع
 
 شركة وصلة